2023. évi CXI. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása¶
1. §¶
2. §¶
3. §¶
4. §¶
5. §¶
6. §¶
7. §¶
8. §¶
9. §¶
10. §¶
11. §¶
12. §¶
13. §¶
14. §¶
15. §¶
16. §¶
17. §¶
18. §¶
19. §¶
20. §¶
21. §¶
22. §¶
23. §¶
24. §¶
25. §¶
26. §¶
27. §¶
28. §¶
29. §¶
30. §¶
2. Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2021. évi XLI. törvény módosítása¶
31. §¶
3. A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény módosítása¶
32. §¶
33. §¶
34. §¶
35. §¶
36. §¶
37. §¶
38. §¶
39. §¶
40. §¶
4. Záró rendelkezések¶
41. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 23. § (1) bekezdése a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.
(3) A 26. § 2024. április 1-jén lép hatályba.
(4) A 2. § (4) és (5) bekezdése, a 20. § (2)–(4) bekezdése, a 29. § 7. és 15. pontja, valamint a 30. § 2024. július 1-jén lép hatályba.
(5) A 10. § 2025. január 1-jén lép hatályba.
42. § (1) Ez a törvény
- a) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
- b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény
- a) az (EU) 2022/1231 tanácsi végrehajtási rendelettel módosított, a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1j–1l. és 1u–1zb. cikke és
- b) az (EU) 2022/1269 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5–5i. és 5l–5n. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.